10 años de prisión para conductor por lavado de activos: llevaba más de $1.000 millones ocultos en su camioneta
En decisión de segunda instancia, el Tribunal Superior de Neiva dejó en firme la condena contra Jhon Jaiver Flórez Guzmán, hallado culpable del delito de lavado de activos tras ser interceptado conduciendo una camioneta con $1.069.800.000 en efectivo ocultos en sus compartimientos laterales. El procesado deberá pagar una pena de 10 años y 5 meses de prisión y afrontar una multa cercana a los dos mil millones de pesos.
El millonario hallazgo en la vía Aipe – Neiva
Los hechos se remontan al 29 de enero de 2021, cuando en un operativo de control vial en la ruta Aipe–Neiva, unidades de la Policía detuvieron una camioneta Chevrolet Vitara de placa LAL-589 conducida por Flórez Guzmán. Ante la actitud nerviosa del conductor y la falta de soportes de carga, el automotor fue trasladado a la Base Antinarcóticos de Neiva, donde se hallaron 28 paquetes con billetes de $50.000 y $20.000 envueltos en vinipel bajo el tapizado del vehículo.
| Detalle de la Incautación | Cifra / Especificación |
|---|---|
| Monto total en efectivo | $1.069.800.000 COP |
| Distribución del dinero | 17 paquetes con billetes de $50.000 y 11 paquetes con billetes de $20.000 |
| Sanción penal impuesta | 126 meses (10 años y 5 meses) de prisión en centro carcelario |
| Multa económica | 1.100 SMLMV ($1.925.995.500) |
Pruebas contundentes desvirtúan la apelación
Con ponencia del magistrado Alberto Poveda Perdomo, la Sala Penal desestimó los recursos presentados por la defensa, la cual alegaba que el imputado no conocía el cargamento ilícito y actuó por encargo. El Tribunal determinó que los análisis de peritos del CTI y contables descartaron capacidad financiera o trazabilidad tributaria que justificara la posesión o el transporte de semejante suma en efectivo.
“La versión del acusado no resulta apta para generar duda razonable. Sostuvo que desconocía la existencia del dinero oculto, pero no ofreció una explicación lógica ni probada sobre la magnitud del riesgo asumido al transportar el vehículo.” — Alberto Poveda Perdomo, Magistrado del Tribunal Superior de Neiva.
Proceso contra presunto dueño y extinción de dominio
Durante la etapa del juicio, un ciudadano identificado como Marco Fidel Ortegón se presentó afirmando ser el único propietario de la camioneta y del dinero. Frente a esto, la justicia dispuso abrir una investigación penal paralela en su contra y compulsa de copias para extinción de dominio:
- Investigación paralela: Marco Fidel Ortegón no fue absuelto ni vinculado como tercero de buena fe, sino que afronta proceso penal independiente.
- Destino de los bienes: La camioneta y el efectivo pasaron a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación.
- Recurso de casación: Frente al fallo de segunda instancia procede el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.
Nota de la redacción: Este fallo ratifica el precedente de las autoridades en la lucha contra el flujo ilícito de efectivo y las rutas clandestinas de lavado de dinero en el departamento del Huila, cerrando la puerta al argumento de desconocimiento en el transporte de caletas.
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