Narcos colombianos lavan dinero con criptomonedas en Europa y Asia: estas son las pruebas
Las tradicionales caletas llenas de fajos de dólares y las sofisticadas cuentas en bancos internacionales parecen haber quedado en el pasado para las organizaciones narcotraficantes. Hoy, según investigaciones judiciales, los carteles colombianos han migrado a métodos mucho más difíciles de rastrear: criptomonedas, plataformas encriptadas de comunicación y sistemas informales de transferencia de dinero que operan fuera del sistema financiero global.
Un reciente caso investigado por la Fiscalía y la Dirección de Investigación Judicial (Dijín) destapó una compleja red internacional que habría movido miles de millones de pesos producto del narcotráfico entre Europa, Asia y América Latina.
En el centro de la investigación aparece Jhon Henry González Herrera, conocido en el mundo criminal como alias Medio Labio, señalado por las autoridades como un importante operador financiero del narcotráfico colombiano y presunto enlace con mafias internacionales.
El ascenso criminal de alias Medio Labio
De acuerdo con los expedientes judiciales, los primeros registros contra Medio Labio se remontan a 2008, cuando fue detenido por porte ilegal de armas. En ese momento logró recuperar la libertad alegando que estaba dedicado a actividades legales, especialmente relacionadas con la ganadería.
Sin embargo, las autoridades sostienen que continuó vinculado al narcotráfico y que durante años habría actuado como heredero criminal de estructuras ilegales ligadas a su familia. Investigaciones conjuntas entre agencias colombianas, europeas y estadounidenses señalan que entre 2020 y 2023 su nombre apareció en procesos por lavado de activos.
Aunque en ese momento logró evitar una condena por falta de pruebas concluyentes, las nuevas evidencias recolectadas por la Fiscalía revelarían una operación financiera mucho más sofisticada de lo que se pensaba.
Criptomonedas y empresas fachada
Uno de los hallazgos clave de la investigación es la creación de empresas aparentemente legales para mover dinero en activos digitales.
Los investigadores detectaron la constitución de una firma en Managua, Nicaragua, cuyo objeto social incluía la gestión de fondos de inversión sobre activos virtuales, tokenización de bienes digitales, plataformas de intercambio de criptomonedas y servicios relacionados con tecnología blockchain.
Según la Fiscalía, este tipo de compañías permitía convertir dinero proveniente del narcotráfico en criptomonedas y posteriormente transferirlo entre países sin pasar por controles bancarios tradicionales.
De esta manera, los capitales ilícitos podían circular entre distintos continentes con menor riesgo de ser detectados por las autoridades financieras internacionales.
El sistema hawala: transferencias sin bancos
Además de las criptomonedas, los narcotraficantes habrían utilizado un antiguo sistema informal de transferencia de dinero conocido como hawala, ampliamente usado en Medio Oriente y Asia.
Este método permite enviar dinero entre países sin mover físicamente los fondos a través del sistema bancario.
La operación funciona mediante intermediarios llamados hawaladars, quienes entregan el dinero en el destino a cambio de claves o códigos previamente acordados.
En uno de los chats interceptados por las autoridades, un presunto narcotraficante identificado como Pablo Prada Moriones, alias Black Jack, ordenó en 2020 a sus hombres transferirle dinero mientras se encontraba en Europa.
El mensaje fue claro: “Q me pasen token”.
La orden implicaba que colaboradores en Suramérica debían disponer de una suma equivalente a 500.000 euros para que un intermediario en Europa entregara el dinero al capo sin que existiera ninguna transferencia bancaria formal.
Para garantizar la autenticidad de la operación, el emisario debía presentarse con un billete de cinco euros con un mensaje específico que servía como clave de identificación.
Rutas internacionales del narcotráfico
Los chats desencriptados también revelan la movilidad internacional de estas redes criminales. Según la investigación, varios narcotraficantes colombianos se desplazan constantemente entre ciudades como Dubái, Marbella, Rotterdam y Madrid.
Desde estos puntos coordinan operaciones con organizaciones criminales europeas, entre ellas la temida Mocro Maffia, considerada una de las mafias más violentas del continente.
Las autoridades sostienen que la droga sale principalmente desde Ecuador y desde puertos del Caribe colombiano como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y el Zungo, en Urabá.
El cargamento es enviado dentro de contenedores mediante la modalidad de contaminación, en la que la cocaína se introduce clandestinamente en mercancías legales.
Seis toneladas de cocaína al mes
Según la Fiscalía, la red de Black Jack tenía la capacidad de enviar hasta seis toneladas de cocaína mensuales hacia Europa.
En los mensajes interceptados se evidencia cómo coordinaban contactos en puertos europeos para recibir la droga.
En una conversación del 4 de mayo de 2020, Black Jack preguntó a sus hombres si ya habían establecido comunicación con contactos en Europa.
La respuesta hacía referencia directa a conexiones en Rotterdam, Países Bajos, lo que para los investigadores confirma la planeación de envíos desde Ecuador hacia ese país.
Captura y proceso judicial
Las autoridades consideran que Medio Labio también habría utilizado estos métodos para lavar dinero y mover cargamentos de droga para organizaciones mafiosas italianas como la ‘Ndrangheta y la conocida como La Calabresa.
Por esta razón fue capturado recientemente en Medellín. Un juez de control de garantías ordenó su detención preventiva en la cárcel de Itagüí mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía le imputó varios delitos, entre ellos lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.
No obstante, investigadores advierten que este caso podría ser apenas la punta del iceberg.
Posible proceso en Estados Unidos
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que agencias federales estadounidenses estarían preparando un expediente en su contra que podría derivar en una solicitud de extradición.
Incluso se conoció que el propio Medio Labio habría intentado acercarse a autoridades norteamericanas para colaborar con la justicia, aunque finalmente no se presentó ante ellas cuando debía hacerlo.
Si se concreta el proceso en Estados Unidos, podría enfrentar cargos similares a los que llevaron a prisión a otros grandes capos del narcotráfico colombiano.
Mientras tanto, las autoridades continúan analizando miles de mensajes encriptados y movimientos financieros digitales que podrían revelar la verdadera dimensión de esta red internacional de lavado de dinero.
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