Una macroinvestigación de la Fiscalía General de la Nación sobre presunto lavado de activos por billonarias transacciones de oro puso en el centro de la escena al empresario caleño Said Kamle, quien figura como representante legal de dos compañías a través de las cuales se habrían movido más de 50 billones de pesos.
En el entramado también aparece Mauricio Vanoy Bohórquez, sobrino del exjefe paramilitar Ramiro ‘Cuco’ Vanoy, asesinado recientemente.
Una relación comercial por 35.000 millones
De acuerdo con el ente acusador, Kamle, como directivo de CINTR Metals Colombia SAS y NTR Metals Zona Franca SAS, habría comprado oro en grandes volúmenes a empresas y personas naturales en varios departamentos del país.
Entre sus proveedores figura Mauricio Vanoy, quien, según la Fiscalía, habría creado una empresa fachada con la que le vendió 35.000 millones de pesos en oro a Kamle.
Por estos hechos, la Fiscalía citó el pasado 7 de noviembre a Kamle, a Vanoy Bohórquez y a otras 16 personas a audiencia de acusación.
La defensa de Kamle
Desde el inicio de la investigación, el empresario ha buscado desvirtuar los señalamientos del ente acusador.
En diálogo con SEMANA, aseguró:
“El señor Mauricio Vanoy fue proveedor de NTR Metals Colombia, empresa que dirigí con estricto cumplimiento legal. No tenía antecedentes ni impedimentos legales. Contaba con todas las autorizaciones para la actividad minera”.
Kamle sostiene que no existía motivo legal para excluir a Vanoy como proveedor.
Los señalamientos de la Fiscalía
El documento judicial conocido por SEMANA indica que Vanoy habría participado en maniobras para dar apariencia de legalidad al oro comercializado, ocultando su verdadero origen.
Además del presunto lavado de activos, Vanoy fue acusado de:
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Enriquecimiento ilícito
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Concierto para delinquir
En cuanto a Kamle, la Fiscalía afirma que la relación comercial con Vanoy habría sido parte de:
“Una operación de lavado de activos para darle al mineral transado apariencia de legalidad”.
El ente investigador asegura que se justificó la procedencia del oro con supuestas minas ubicadas en Cauca, Valle y Antioquia, en lugares donde no hay minería artesanal ni títulos mineros vigentes, y que la producción se desplomó tras liquidarse las sociedades NTR.
El rastro de Samer Barrage, exsocio de Kamle condenado en EE. UU.
La investigación también menciona a Samer Barrage, exsocio de Kamle en NTR Metals, condenado en Estados Unidos a 72 meses de prisión por participar en una red de blanqueo de capitales mediante comercio ilícito de oro en Centroamérica, el Caribe y la Amazonía.
Aunque Barrage fue capturado en Cali y extraditado, Kamle afirma que su exsocio:
“Nunca ejerció control ni actividades operativas en Colombia”.
Asegura además que todas las operaciones estaban sometidas a vigilancia de la Agencia Nacional de Minería y la DIAN, además de cumplir protocolos Sarlaft y rigurosa trazabilidad.
“Jamás he tenido vínculos con organizaciones criminales”
El empresario, que enfrenta el proceso en libertad, insiste en su inocencia:
“Jamás he tenido relación, vínculo o contacto con personas pertenecientes a organizaciones criminales o actividades ilícitas. Siempre he llevado una vida basada en valores y apego a la ley”.
También aseguró que los altos montos que investiga la Fiscalía responden únicamente al elevado valor del oro como commodity.
El asesinato de Mauricio Vanoy Bohórquez
El sobrino de ‘Cuco’ Vanoy, pieza clave en la trama investigada por la Fiscalía, fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras se movilizaba en un Renault Logan blanco junto a una mujer.
Su muerte es hoy un elemento más dentro del complejo rompecabezas judicial que busca esclarecer el origen del oro transado y las estructuras detrás del millonario negocio.
